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泰国3府大搜查！又有大型网赌洗钱团伙被捕！

30 丨1个月前

据泰媒报道，2025年1月9日，泰国科技犯罪打击司司令Trirong Phiwpaen中将命等人带领第一科技犯罪打击司警力，调查、逮捕从事网络犯罪和网络赌博的犯罪嫌疑人。

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经警方调查，一个名为“Mafia88”的网络赌博网站，是一个非法组织网络赌博，广泛诱骗群众及青少年进行网络赌博，渗入工厂工人、青少年及一般民众参与赌博，是一个可能引发犯罪问题，对社会造成影响的网站。

调查组根据刑事法院于2024年12月13日签发的逮捕令，警方在春武里府逮捕了7名犯罪嫌疑人，并扣押了手机、银行账簿、现金卡等证据共计14件。

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调查发现，本案嫌疑人Anurak先生负责从春武里府的ATM机提取现金，Natchaanon先生通过金融公司和银行账户将网上赌博所得洗钱成数字货币，每笔交易收取10,000至20,000泰铢的费用。

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另一组嫌疑人为该赌博网络开设了3-5个银行账户，每个账户收取1,000泰铢的费用。

因此，警方扩大了调查范围，并在巴吞他尼府和安通府逮捕了另外2人，警方有证据表明他们与同一在线赌博网站有关。

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被告人Anurak先生，30岁，以及被告人Opas先生，48岁，承认多次从巴吞他尼府赌博网站账户提款，每月营业额达300万泰铢。

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目前警方准备扣押手机、平板电脑、银行账簿等证据4件，包括逮捕“Mafia88”网站在线赌博网络的9名犯罪嫌疑人。


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警方最初指控他们犯有共同安排赌博或以诡计引诱、帮助宣传或直接或间接说服他人在未经当局许可的情况下在电子媒体上进行赌博或下注罪；二人或二人以上以协议方式串通进行洗钱罪和因互相了解而进行洗钱罪；以及串谋洗钱罪。

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目前，相关嫌疑人及证据被带到调查一科、科技犯罪镇压五科的调查人员处进行进一步的法律诉讼。图像

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