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涉20万欧元的税务欺诈，税警查扣9万欧元财产

30 丨1周前

2025年1月17日维琴察消息：税务欺诈案件：涉案金额超200万欧元的中国进口商品，查封价值9万欧元财产。

一宗涉及从中国进口商品的税务欺诈案件被曝光。财税务警察查封了近9万欧元的财产。

这起税务欺诈案涉及超过20万欧元的中国进口商品。根据调查，维琴察税务警察在检察院的授权下，预防性查封了价值约9万欧元的商品。调查的焦点是诺文塔维琴蒂纳镇，一家被调查公司表面上登记在此。然而，警方发现注册地址实际上是一个荒废的乡村破旧建筑，其产权属于一名与案件无关产权属于一名与案件无关的孟加拉裔面包师。实际经营由他人操控。

该欺诈案件使用的是典型的“空壳公司”操作手法，这些空壳公司实际上为空的财务载体，一个套一个地转移交易，本案中相关公司被挂名登记为匈牙利公司。这些“空壳公司”开具的发票均为“主观性”虚假发票，并未申报应缴的增值税。基于调查结果，维琴察法院法官批准对主要嫌疑人实施预防性查封。这名嫌疑人是居住在罗马的一名华人男子，被查封的财产包括大量的资金和罗马市中心的一套公寓。这套公寓归该名嫌疑人实际控制。


来源于网络新闻

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