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撒丁岛华人企业涉税务欺诈，近10万欧元资产遭查封

30 丨5天前

2025年1月20日，卡利亚里消息 —— 意大利财政警察（Guardia di Finanza）卡利亚里省指挥部的军官执行了卡利亚里法院法官签发的预防性扣押令，对一家华人企业及其法定代表人查封了约9.8万欧元的资产。这家企业从事各类商品的零售业务。


【案件详情】

调查起源于财政警察对该企业2020年和2021年税务申报的核查工作。检查发现，该企业涉嫌参与大规模的“空壳交易税务欺诈”（frode carosello），并使用虚假发票申报不存在的交易，以此降低应纳税基数，总金额超过21万欧元。此外，企业还逃避了约4.7万欧元的增值税（IVA）。


【查封措施】

根据上述调查结果，当地司法机关对涉案企业及其法定代表人采取了资产查封的强制措施。财政警察已依法对该公司进行了资金扣押，以确保税务相关损失得到部分弥补。


【背景与提醒】

本次案件再次暴露了税务欺诈在零售行业中的潜在风险。意大利财政警察对企业税务活动的监管日益严格，旨在打击虚假申报和逃税行为，维护公平竞争环境。

企业在经营过程中需严格遵守税法规定，避免参与任何形式的虚假交易和发票操作，否则将面临法律制裁。


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