屠龙行动破获春武里府 40 家涉嫌洗钱的中国企业

30 丨2天前

2025 年 1 月 27 日星期一 

春武里府 

泰国中央调查局（CIB）发起了一项名为“屠龙行动”的大规模打击行动，旨在捣毁 40 多家被指控使用加密货币洗钱和剥削外国游客的中国企业。

泰国中央调查局官员收到情报，称一群中国公民涉嫌参与呼叫中心诈骗团伙。据报道，他们使用加密货币以公司名义购买房产，然后将这些房产出租给其他来泰国旅游的中国游客。

这些企业提供旅游服务和套餐，并通过各种渠道收到付款，包括数字资产（USDT）、外币或现金。

在屠龙行动中，调查人员发现数名中国游客居住在目前正在检查的房产中。他们还发现了嫌疑人购买的一栋泳池别墅，正等待改造成租赁业务，价值超过 2000 万泰铢。进一步调查发现，有超过 40 家类似的公司在春武里府经营，与该网络有关。


泰国税务局呼吁民众不要支持外国人利用泰国法律漏洞注册公司。此类行为可能导致刑事指控，包括监禁和罚款。

提供虚假注册文件的个人可能会根据《刑法》第 267 条因伪造公共文件而面临指控。此外，参与加密货币交易的人必须从证券交易委员会 (SEC) 获得适当的许可，否则将根据《数字资产业务法》受到处罚。

转自 - The Pattaya News

芭提雅

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