维琴察省——维琴察省指挥部持续打击利用虚假发票进行税务欺诈的行为，近日成功破获一起涉及多家华人企业的大规模税务欺诈案，查获大量现金、房产、豪华汽车和名贵葡萄酒。

案件详情：

维琴察省蒂埃内（Thiene）税务警察在对一家位于维拉韦拉（Villaverla）的精密机械制造有限责任公司进行税务检查后，向维琴察检察院报告了该公司法定代表人——一名中国公民，涉嫌利用虚假发票进行欺诈性申报的犯罪行为。此外，另有5名中国公民因涉嫌开具虚假发票被指控。

经济金融警察的调查以及维琴察检察院委托的后续调查揭露了该公司的欺诈机制：该公司通过记录和申报虚假发票上的虚构成本，逃避所得税和增值税，涉案金额从2018年至2023年累计超过850万欧元。这些虚假发票由6家所谓的“纸厂”公司开具，这些公司没有任何实际经营能力，且均由中国公民名义管理。

调查发现：

调查显示，该欺诈系统涉及多家由中国公民控制的企业，这些企业分布在全国多个省份和地区，并由“名义持有人”管理。通过开具和使用虚假发票，这些企业不仅逃避了税收，还以具有竞争力的价格向国内企业提供服务，这得益于其将不存在的成本计入账目。

调查人员通过银行核查，追踪了虚假交易背后的资金流动，发现大量现金被提取并转移到国外账户，部分资金用于购买奢侈品。

查获资产：

根据调查结果，维琴察法院的预审法官应当地检察院的请求，签发了一份预防性扣押令，旨在没收超过270万欧元的犯罪所得。

蒂埃内（Thiene）税务警察在司法机关的授权下，搜查了该公司法定代表人的住所和公司总部，查获了现金、房产、车辆和其他资产，总价值约250万欧元，其中包括：

• 在嫌疑人住所查获的140,050欧元现金；

• 银行账户中的约835,000欧元存款；

• 嫌疑人居住的别墅；

• 工具和设备；

• 5辆汽车（部分为豪华汽车）；

• 约200瓶名贵葡萄酒（如“阿玛罗尼”和“萨西卡亚”）。

此外，公司总部所在的整栋建筑也被预防性扣押。该建筑名义上属于嫌疑人的父母（居住在中国），但实际上由嫌疑人控制。银行核查显示，用于购买房产的资金大部分来自从意大利汇往中国的款项，这些款项由涉案人员或调查中出现的其他人员汇出，随后重新存入以购房者名义开设的国内账户，而嫌疑人被授权操作这些账户。

案件进展：

目前，案件仍在进一步调查中。

新闻来源：

agenpress.it

Vicenzatoday.it