2025 年 3 月 6 日，星期四

警方逮捕了一名逃离中国、涉嫌 150 亿泰铢诈骗案的中国男子。他成立了一个为中国公民制作假泰国身份证的团伙，并与流氓警察勾结，敲诈勒索钱财。

中央调查局（CIB）于星期四（2025年3月6日）在犯罪镇压部门总部举行联合新闻发布会，宣布“CIB游戏开始：瓦解中国黑色集团和红通缉逃犯”行动的结果。 

此次行动同时突袭了呵叻府、黎逸府、加拉信府、清迈府、暖武里府、春武里府和曼谷等 7 个府的 11 个地点。

当局根据中央刑事法院针对腐败和不当行为案件签发的逮捕令，逮捕了 43 岁的中国公民李志军和 30 岁的缅甸公民 Aye Sant。嫌疑人面临多项指控，包括伪造文件和协助官员制作伪造的国民身份证。行动中共缴获了 190 件相关物品。

此外，此前因不同指控被监禁的四名前移民局官员也因与腐败和不当行为有关的新逮捕令而被拘留。他们现在面临额外指控，包括滥用职权和接受非法利益。

调查揭露针对中国公民的精心诈骗行为

该案件可追溯到 2023 年底，当时一名中国受害者提出投诉，指控警方敲诈勒索。受害者被指控使用伪造的泰国国民身份证，被迫支付 200 万泰铢。

进一步调查发现，这是一个自 2022 年 11 月以来一直在进行的有组织的犯罪行动。

受害者最初在一个中文 Facebook 群组中看到一则广告，称只要 100 万泰铢即可办理“合法”泰国身份证。受害者相信了这一优惠，于是联系了该服务，并在李志军的指导下，在呵叻府的市政办公室办理了伪造身份证，当地官员协助扫描指纹并拍照。

受害者收到身份证后，李先生陪同他前往 Chaeng Watthana 的领事事务部申请护照。然而，抵达后不久，三名移民局官员就逮捕了受害者，指控他使用假身份证。据称，这些官员要求受害者支付 500 万泰铢以换取撤销指控，后来以 200 万泰铢达成和解。受害者担心自己的安全，将这笔钱以 USDT 加密货币的形式转账，当晚晚些时候才被释放。

有组织的欺诈性身份发布网络

警方调查发现，该犯罪集团组织严密，角色分工明确，包括像李志军和他的缅甸妻子这样的招募者、提供愿意出卖身份的真身份证持有人的文件提供者，以及负责签发虚假文件的地方政府官员。该网络还涉及敲诈受害者的腐败移民局官员。

此次行动已不只是简单的伪造。金融调查显示，这些非法资金与一家涉嫌为中国利益集团提供掩护的代理公司有关。该公司的董事被列为领取月薪的农村农民，这表明该公司是美索和邻国非法活动资金的洗钱掩护。

逃犯的犯罪历史和更深层次的联系

进一步的背景调查显示，李志军因中国一起大规模诈骗案而受到红色通缉，他涉嫌于 2019 年从 3,000 名受害者手中骗取 150 亿泰铢，然后于 2021 年逃往泰国。他利用针对长期居住的少数民族的国籍验证计划，以欺诈手段获得了泰国身份证。据报道，李志军和他的妻子分别向泰国经纪人支付了 60,000 泰铢以获得这些文件。

定居泰国后，李某利用新身份经营诈骗业务，帮助中国公民办理假泰国身份证，同时向移民局官员通风报信，策划敲诈勒索，并注册了15家涉嫌洗钱的空壳公司。

执法打击和未来调查

凭借足够的证据，当局获得了逮捕令，逮捕了李志军和腐败官员等六名主要嫌疑人。移民记录显示，李志军自 2018 年以来一直持旅游签证往返泰国，但在得知他在中国收到红色通缉令后，于 2020 年选择永久留在泰国。

尽管警方否认了所有指控，但他们仍对案件充满信心，并引用了李某手机中的数字证据，该手机中至少有 10 名中国公民的记录，他们也曾寻求虚假身份证服务。对李某代理公司的财务追踪还发现，犯罪活动在波贝（柬埔寨）和泰缅边境的现金流非常可观，仅一年就达到 4 亿至 5 亿泰铢。当局计划扩大对相关犯罪企业的调查。

被捕移民官员的犯罪记录

被捕的四名前移民局官员此前于 2023 年初被指控绑架一名中文翻译及其同伙并勒索 1000 万泰铢。

转自 - The Nation Thailand