今年已冻结超过 13.5 万个“骡子”账户，逮捕 869 名嫌疑人

30 丨1天前

2025年4月15日星期二

作为全国范围内打击网络诈骗行动的一部分，泰国第一季度暂停了超过 135,000 个“骡子银行”账户，逮捕了 869 名嫌疑人。

政府发言人周二表示，反网络犯罪行动中心（AOC 1441）已下令在今年前三个月内暂停 135,279 个“骡子银行”账户，并逮捕 869 名账户持有人。

泰国政府副发言人萨西卡恩·瓦塔纳赞表示，数字经济与社会部下属的AOC已采取行动，暂停了这些涉嫌被网络诈骗分子利用的账户。此次打击行动于1月1日至3月31日期间开展，共逮捕了869名与这些诈骗账户相关的人员。

她补充说，被暂停的账户总数不包括被反洗钱办公室（AMLO）或商业银行关闭的账户。

每月逮捕人数明细：

  • 一月：219名嫌疑人

  • 2月：325名嫌疑人

  • 3月：325名嫌疑人

自2023年11月AOC启动以来，共关闭了582,548个“骡子”账户。萨西卡恩表示，同期，AOC已下令逮捕5,399名涉嫌“骡子”账户持有者。

她警告公众，允许他人使用其银行账户进行欺诈活动是刑事犯罪，最高可判处三年监禁和 30 万泰铢罚款。

转自 - The Nation Thailand

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