CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙

30 丨1天前

2025年4月24日，星期四

中央调查局（CIB）宣布打击非法数字资产交易网络，发现流通资金超过 140 亿泰铢。

2025 年 4 月 24 日，泰国中央调查局 (CIB) 通过经济犯罪镇压部门 (ECD) 公布了针对非法 USDT 加密货币交易网络的“加密幻影行动”的结果。

据报道，该网络绕过了有执照的数字资产交易所，交易总额超过 140 亿泰铢，并且与贩毒和呼叫中心诈骗有关。

警方在曼谷、春武里府和普吉岛的八个地点进行了突袭，逮捕了五名嫌疑人。

当局还查获了电脑、手机、银行存折、硬件钱包和交易文件等关键证据。

调查人员透露，嫌疑人经营着一个未经授权的“加密货币交易平台”，主要服务于外国客户。他们未经授权的平台，协助泰铢与USDT（以及USDT）的兑换，从而逃避金融监管和纳税义务。

警方发现了超过1000笔可疑交易，总额约4.25亿美元（相当于超过140亿泰铢）。这些交易与涉及洗钱、毒品交易和网络诈骗的跨国犯罪集团有关。

当局计划起诉违法者，并扩大调查范围，以追踪通过不受监管的数字资产交易参与类似非法操作的其他实体。

转自 - The Nation Thailand

芭提雅

0
0
他的发布
其他相关
0
发送