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税务机关计划调查雅典南部数百笔可疑交易

40 丨21小时前


  

税务机关正重点关注过去两年在雅典南部，特别是埃利尼科和阿吉奥斯科斯马斯地区发生的数百笔房地产交易。


被转移的房产（主要是地块）价值数千万欧元，当局注意到一系列可疑交易，需要进一步调查。案件将首先审查转让价格是否达到房产官方价格（即“客观价值”）的上限，或者是否远高于该价格。显然，当局正在寻找未申报付款或洗钱以及可疑现金交易的证据。据了解，已发现资金转移到离岸公司的现象，但这并不一定意味着这些交易是非法的。


近年来，埃利尼科和整个南部郊区一直备受关注，作为正在展开的大型重建项目的一部分，数百套主要针对高收入者的住宅正在如火如荼地建设中。


事实上，埃利尼科的区域税率高达每平方米 2,550 欧元，售价超过 5,000 欧元/平方米，而地块的区域价格从 3,250 欧元/平方米起，最高可达 8,000 欧元/平方米，实际售价是其两倍。


自2023年至今，当局已查处了约1000笔发生在外汇交易中的案件。当然，并非所有案件都会受到审计，但价格在区域汇率限额内的大额购买、现金购买以及向离岸公司的转账都会受到审计。


独立公共收入管理局（AADE）还将审查以现金进行的房地产购买、自2019年以来未申报的转移，以及父母福利、遗产和捐赠等旧案。AADE将共立案2500份文件，这些文件被认定为存在逃税和洗钱的高风险。


案例的选择基于自动客观评估模型，符合特定的风险分析标准以及 AADE 可获得的内部和外部信息源的数据

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